MENAFATF FATF EGMONT

Plenary meeting of the

MENAFATF.

01 november 2020

 

 

Egypt

 

 

FATF  Plenary  meeting.  

18-23 October 2020 

Paris 

 

 

 

 

 

27th Egmont group

plenary Meeting.

 July 2021

Mexique.

 

 

 

 

 

The TFAC celebrates its

15th Birthday.

 

Publication

*Annuals Reports

 

Annual Report 2017 (PDF)

 

Annual Report 2016 (PDF)

 

Annual Report 2015 (PDF)

 

Annual Report 2014 (PDF)

 

Annual Report 2013 (PDF)

 

 Annual Report 2012 (PDF)

 

Annual Report 2011 (PDF)

 

Annual Report 2010 (PDF)

 

Mutual Evaluation Report of the Tunisian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Mechanism May 2016.(PDF)

Newsletter 

 CTAF Newsletter n ° 1 - 2018 

CTAF Newsletter  n ° 3-4 - 2017.

CTAF Newsletter n ° 2.

CTAF Newsletter n° 1 - 2017 

 

Communique:

-Communique 21-06-2019

-Communique 22-02-2019

-Communique 13-07-2018

-Communique 09-07-2018 ( Ar)

-Communique 09-07-2018 (Fr)

-Presse conference  01-03- 2018

-Presse Conference   27 -02-2018

-Communique 01 Février 2018

-Communique GAFIMOAN / MENAFATF

-Communique 9 -11- 2017 TFAC

-Presse conference  7 -09-2017 TFAC

-Communique of the Central Bank of Tunisia and the TFAC

-Communique on the National Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks.

 

 

Avertissement:

 

 public worning: Risk of money laundering via the pyramid scheme.

 

SIGNALEMENTS: 

 

 - n°2014-01

 - n°2014-02

 


Tunisian Financial Analysis Committee © 2013